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农银人寿保险股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议

                                                                    农银人寿保险股份有限公司
                                                              2020年第二次临时股东大会会议决议
         
      2020年5月13日,农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2020年第二次临时股东大会会议。会议应到股东7名,实到股东7名,代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求,会议合法有效。会议决议如下:
      一、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
      二、审议通过了《2019年度董事履职尽职报告》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
      三、审议通过了《2019年度监事履职评价报告》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
      四、审议通过了《2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      特此决议

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