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农银人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会会议决议

                                                                       农银人寿保险股份有限公司
                                                                    2019年年度股东大会会议决议
        2020年6月18日,农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心A座9层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2019年年度股东大会会议。会议由董事长肖彬主持,应到股东7名,实到股东7名,代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求,会议合法有效。
        一、审议通过了《2019年度财务决算报告》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        二、审议通过了《2019年度利润分配方案》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        三、审议通过了《2019年度内四个季度偿付能力状况回顾和分析报告》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        四、审议通过了《2019年董事会工作报告》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        五、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        六、审议通过了《关于修订<农银人寿保险股份有限公司章程>的议案》;
        表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        七、审议完成了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
        根据累积投票结果,排名前7位非独立董事候选人分别是:肖彬( 2,632,800,455 票)、赖观荣( 1,445,459,071 票)、陈鸿( 2,632,800,453 票)、周宏亮( 2,632,800,453 票)、梅励( 2,632,800,453 票)、翁振杰(1,445,459,071  票)、林中华(4,127,818,128票)。
        根据累积投票结果,排名前4位独立董事候选人分别为:王颖千(2,000,460,132票)、黄薇(3,008,914,804票)、马强(3,008,914,804票)、丁琛(2,010,246,308票)。
        会议议定,选举肖彬、赖观荣、陈鸿、周宏亮、梅励、翁振杰、林中华、王颖千、黄薇、马强、丁琛为第二届董事会董事,任期三年,自股东大会决议通过之日起。
        八、审议完成了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》;
        根据累积投票结果,排名前2位非职工监事候选人分别为:黄玉峰(2,280,715,698票)、朱广富(3,008,914,804票)。
        会议议定,选举黄玉峰、朱广富为第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会决议通过之日起。

        特此决议
 

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