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农银人寿保险股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议

                                                                    农银人寿保险股份有限公司
                                                              2020年第一次临时股东大会会议决议
         
      2020年3月3日,农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2020年第一次临时股东大会会议。会议应到股东7名,实到股东7名,代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求,会议合法有效。会议决议如下:
      一、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
      二、审议通过了《关于续聘普华永道承办2019年度审计业务的议案》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
      三、审议通过了《关于审议农银人寿2020年经营计划的议案》。
      表决结果:同意2,949,916,475股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      特此决议

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